為貫徹落實《中國人民銀行辦公廳關于在工商銀行開展大額和可疑交易報告綜合試點工作的通知》有關要求，進一步加強電子銀行反洗錢工作，防范洗錢風險，營口開發區支行切實按照監管部門及總行的有關要求認真做好反洗錢工作，力促電子銀行業務的健康發展。
    一、提高風險意識。認真做到防、堵、查相結合，扎實做好電子銀行個人客戶的身份識別工作，防范網銀被不法分子冒開或利用。嚴格落實個人電子銀行“本人辦、交本人、本人簽”的業務辦理原則，抓實電子銀行工作環節。
    二、加強新領域管理。重點對電子商務等新業務領域的反洗錢管理工作，進一步強化高風險業務領域的監測力度，及時發現、報送重點可疑報告，研究防控措施。營業部責成專人負責此項工作，每周進行一次檢查，確保萬無一失。
    三、關注案例做好分析。通過各種方式和渠道收集案例，加強對電子銀行渠道洗錢手法及交易特點的研究，做到每天、每筆業務都有記事，并定期將分析案例下發到網點和員工之中。
    四、加強業務培訓。定期加強對反洗錢崗位人員的電子銀行業務培訓，提高其對反洗錢監控系統異常交易報警信息的甄別、分析水平，同時強化對網點柜員、客戶經理的反洗錢工作要求，提高我行反洗錢人工甄別和可疑交易報告工作水平。